Captură de proporții a politiștilor: în urma a 12 percheziții desfășurate ieri în Constanța, Zona Liberă Agigea, Zona Liberă Curtici – Arad, București și Arad au fost confiscate 60 de milioane de țigarete de contrabandă (trei milioane de pachete, n.r.). Potrivit Poliției Române, este una dintre cele mai mari capturi din ultimii ani. Țigările de contrabandă urmau să fie plasate în state vest-europene, în principal în Marea Britanie, în acest caz fiind solicitate autorităților judiciare din țări comunicare și non-comunitare informații privind tranzitele și exporturile mărfii. Procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au procedat la destructurarea grupului infracțional, care în ultimul an a desfășurat operațiuni de tranzit și achiziție/vânzare de țigări în zonele libere Agigea și Curtici – Arad, prin folosirea frauduloasă a unei societăți comerciale cu sediul în București. Aceștia falsificau semnătura administratorului firmei respective, scopul urmărit fiind acela de obținere de beneficii financiare prin sustragerea de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, ca urmare a ascunderii sursei impozabile și înregistrării de operațiuni comerciale fictive.
Contrabandiștii au rulat marfă de cinci milioane de euro într-un an
Potrivit anchetatorilor, țigările erau achiziționate de la firme off-shore din diferite zone ale globului și urmau să fie vândute, prin sistemul carusel, altor firme off- shore. Conform datelor înscrise în documentele verificate, țigările ajungeau la frontiera externă a Uniunii Europene, și de acolo spre țări non-comunitare. În realitate, țigările erau exportate în mod fictiv, ele fiind plasate pe piața neagră a țărilor vest-europene, preponderent a Marii Britanii. Polițiștii au stabilit că valoarea totală a țigărilor găsite în depozitele celor două zone libere, cu a celor deja tranzacționate în perioada 2011-2012, se ridică la peste cinci milioane de euro. Autoritățile au instituit sechestru asigurator asupra a 18 imobile, aparținând unui număr de trei membri ai grupului, scopul fiind acela de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin ascunderea sursei impozabile și, respectiv, înregistrarea de operațiuni și cheltuieli fictive în contabilitatea societăților care au achiziționat țigările. De asemenea, membrii grupului mai sunt cercetați pentru prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală, reținându-se diferite forme de participare din partea membrilor grupului. Pe plan intern s-a cooperat, pentru documentarea activităților infracționale, cu DGIPI și SRI.
Bogdan Cristescu
