Nu mai putin de sapte luni si peste 80 de dosare penale au fost necesare pentru ca politistii bucuresteni sa desfiinteze unul dintre cele mai mari grupuri de infractori specializati in fraudarea bancilor. Membrii retelei actionau atat in Capitala, cat si in judetele Arges, Brasov sau chiar Bihor. Principalul obiectiv al infractorilor era sa obtina credite de la diferite banci pe care le vizitau, iar metodele folosite pentru acest lucru tineau, in general, de prezentarea unei identitati false. Escrocii erau specializati in falsificarea de acte care sa le permita sa se prezinte ca fiind reprezentanti ai unor societati comerciale sau angajati cu salarii foarte mari.
Numai in Capitala, hotii au lovit trei unitati bancare de unde au contractat imprumuturi de aproape o jumatate de milion de euro si trei miliarde de lei. Majoritatea acestor imprumuturi au fost luate pe termen mediu, membrii retelei neintentionand insa sa le returneze vreodata. De asemenea, grupul de infractori, pe care politistii il estimeaza la peste 60 de membri, a falsificat acte si pentru a obtine credite din unitatile comerciale care vindeau aparate in rate.
Dupa ce politistii de la DGPMB au primit nenumarate plangeri penale de la banci, au inceput sa monitorizeze activitatea unor infractori ale caror actiuni puteau parea dispersate. Abia in luna mai, oamenii legii au adunat toate datele necesare si au trecut la atac. La jumatatea lunii, capii retelei au fost retinuti si apoi arestati in urma unor perchezitii simultane efectuate de politisti. Surorile Carmen si Corina Moldovanu au ajuns in beciurile politiei impreuna cu Petre Dobre. In total, in timpul acestei operatiuni au fost efectuate aproape 20 de descinderi la adresele la care existau indicii ca s-ar fi ascuns infractorii sau ar fi fost depozitate actele false.
Cei trei lideri ai bandei aveau in subordine peste 60 de persoane carora le dadeau acte false si pe care ii trimiteau sa ridice banii de la banci. Majoritatea executantilor nu aveau nici o ocupatie si erau cunoscuti cu antecedente penale, unii dintre ei avand mai multe condamnari la activ.
In general, modul de actiune era extrem de simplu: hotii executau un buletin sau o carte de identitate pentru unul dintre oamenii lor si apoi le faceau acestora copii de pe o carte de munca si adeverinte care sa ateste ca au un salariu mare. Pe respectivele copii si adeverinte, capii retelei aplicau stampile false, apoi oamenii erau trimisi la treaba in banci sau magazine.
Cu toate masurile de precautie ale infractorilor, doua dintre unitatile bancare care au fost prejudiciate au ajuns in aceasta situatie numai din cauza angajatilor. Infractorii gresisera unele date din respectivele acte, iar o verificare mai atenta ar fi permis descoperirea fraudei. Cu toate acestea, controlorii de credite de la bancile cu pricina au verificat superficial, lucru descoperit ulterior de oamenii legii. Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe linga Tribunalul Bucuresti si de politisti, care incearca sa descopere eventuali colaboratori ai acestei grupari. Cei doi functionari care au incalcat legea sunt cercetati pentru abuz in serviciu. Cea mai grava fapta a fost savarsita de un director al unei banci care avea la filiala pe care o conducea 35 de credite luate de hoti. Pentru acestea, infractorii prezentasera acte de la aceeasi firma cu salarii colosale, dar managerul nu a dat dispozitie sa fie verificata societatea comerciala.
Ministerul Justitiei ar trebui, de asemnea, sa inceapa o ancheta interna, deoarece Carmen Moldovan a comis toate aceste faradelegi intr-un moment in care ar fi trebuit sa se afle la inchisoare. Ea a fost condamnata la 11 ani de puscarie, dar a nascut succesiv trei copii. Prima data a intrerupt pedeapsa pentru a naste, dar nu s-a mai intors in arest. Femeia a asteptat sa ramana gravida din nou si s-a dus la inchisoare numai pentru a-si prelungi intreruperea de pedeapsa.
