Serviciul Politiei Economico-Financiare din cadrul Politiei Capitalei au inceput urmarirea penala impotriva lui Carla-Aura Popescu, de 33 ani, si Toni Razvan Popescu, 23 ani, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. SC Procar Leasing a incasat de la 47 persoane fizice suma totala de 5.955.870.425 de lei, fara a se achita de obligatia ce-i revenea privind aducerea si predarea in folosinta a autoturismelor, neavand nici posibilitati financiare, iar autoturismele ce au fost contractate nu au mai putut fi inmatriculate in Romania, intrucat nu indeplinesc conditiile privind EURO 3, conditii obligatorii incepand cu 01.01.2002.
Clauzele contractuale, respectate doar de clienti
In luna octombrie 2001, Toni Razvan Popescu, impreuna cu Teodor-Adrian Cristescu, infiinteaza SC Procar Leasing SRL, iar administrator al societatii, conform actului constitutiv, este numit Toni Popescu, care trebuia sa se ocupe de administrarea si buna functionare a firmei. In realitate, de administrarea societatii s-a ocupat Carla Popescu. In perioada noiembrie 2001-martie 2002, aceasta a negociat contractele de leasing, incheiate cu diverse persoane fizice si juridice, a emis facturi si chitante pentru sumele incasate, semnand in numele lui Toni Popescu, administrator de drept al societatii.
Mai mult, Carla Popescu negocia cu persoanele fizice sau reprezentantii persoanelor juridice contractele de leasing, in care se stipula ca SC Procar Leasing SRL se obliga sa vanda in sistem leasing autoturismele folosite, aduse din strainatate, iar cumparatorul se obliga sa achite 40% in avans din valoarea masinii, urmand ca ratele sa fie achitate conform graficului intocmit de catre firma si acceptat de beneficiari.
In baza contractului de leasing incheiat, cumparatorii s-au achitat de obligatia ce le revenea privind achitarea avansului de 40%, urmand ca vanzatorul sa le predea autoturismele contractate, insa firma Procar Leasing nu s-a achitat, pana in prezent, de obligatia ce-i revenea fata de toti clientii. 47 dintre acestia au depus deja plangeri penale impotriva firmei mentionate, valoarea prejudiciului fiind estimata la aproximativ sase miliarde.
Nici o plata prin intermediul bancii
Carla Popescu a incasat sumele conform chitantelor, reprezentand avans la contractele de leasing, numai ca sumele respective dupa ce erau inregistrate erau scoase, in aceeasi zi, pe baza de dispozitie de plata, pentru a plati autoturismele aduse in tara.
Anchetatorii au stabilit ca plata autoturismelor s-a facut direct la persoanele fizice care aduceau masinile din strainatate sau prin mandat on-line la aceste persoane care se deplasau in strainatate si cumparau, in numele SC Procar Leasing SRL, autoturismele comandate, nici o plata nefiind efectuata prin intermediul bancii.
Cercetarile sunt continuate cu cei in cauza in stare de libertate.
