Procurorii DIICOT au găsit în seiful directorului de achiziții de la ANAF, Dan Stroe, vizat în cazul rețelei de evazioniști care a creat un prejudiciu anual de 40 de milioane de euro, suma de 600.000 de euro, pe care acesta nu a putut-o justifica în fața anchetatorilor. Seiful a fost găsit la perchiziția care a avut loc marți la domiciliul lui Stroe, iar după ce au reușit să-l deschidă anchetatorii au găsit suma de bani, pe care i-au sechestrat în vederea confiscării. Procurorii au emis o ordonanță de instituire a sechestrului asigurător pe banii găsiți în seif, au declarat surse judiciare. În cadrul anchetei în care s-au desfășurat marți un număr record de 256 de percheziții au fost duse la audieri în total 60 de persoane. Dintre acestea, 40 au fost reținute și urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. Totuși, numărul celor reținuți ar putea să crească, anchetatorii vizând un număr de 125 de persoane în cadrul acestei anchete, între care și opt cetățeni bulgari. Procurorii spun că activitatea grupului a vizat tranzacțiile intracomunitare cu zahăr și alte bunuri și a gravitat în jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA București – reprezentată de Tudor Constantin, Ductil Rom SA București – reprezentată de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov – reprezentată de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu – reprezentată de Sorin Adrian Găzdac și Livia Ioana Găzdac (ginerele și fiica senatorului PSD Cezar Măgureanu, n.r.). Activitatea infracțională a acestora a fost sprijinită de Nicușor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziții în ANAF, Elena Mădălina Năipeanu, angajat al Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP Giurgiu), Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiță Penciu, toți comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infracțională în județul Giurgiu a fost sprijinită de Octavian Grecu, zis „Butoane”, și el învinuit în dosar și reținut de procurori.
Fata senatorului Măgureanu nu a fost reținută întrucât este însărcinată
Procurorii DIICOT afirmă că la activitatea infracțională a soților Sorin Adrian și Raluca Livia Ioana Găzdac a avut o contribuție esențială și senatorul Cezar Mircea Măgureanu, socrul și, respectiv, tatăl acestora. Procurorii au precizat că, dată fiind calitatea acestuia de parlamentar, el va fi cercetat într-o cauză penală separată. Senatorul Măgureanu urmează să fie audiat în cursul zilei de joi de procurorii DIICOT. În urma audierilor de la DIICOT care au continuat în cursul nopții de marți spre miercuri au fost reținute aproximativ 40 de persoane, printre care ginerele lui Măgureanu,
Sorin Adrian Găzdac, interlopul Octavian Grecu („Butoane”) și fiul acestuia. Fiica lui Cezar Măgureanu, Raluca Livia Ioana Găzdac nu a fost reținută întrucât este însărcinată în luna a patra.
Fostul prieten al Ginei Pistol, reținut în arest
Între cei reținuți în acest dosar de evaziune se numără și fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly. Alături de el a fost reținut și Daniel Nițu, director la o firmă a acestuia. Procurorii spun că Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist. Grupul derula importuri sau achiziții/livrări intracomunitare cu diverse categorii de bunuri, și înregistrau în contabilitate operațiuni nereale, în scopul obținerii ilegale de TVA. O altă persoană care se afla pe palierul lui Nicole Saikaly și este cercetată în dosar este omul de afaceri piteștean Viorel Bulearcă, patronul firmelor Bunbusinesselite BBE SRL și Stefaris Tabachi SRL. Bulearcă – acuzat de sprijinire a unui grup infracțional organizat – a pus la dispoziția membrilor acestuia cele două firme ale sale. „Au fost utilizate (cele două firme, n.r.) în activități de comerț evazionist cu mărfuri de larg consum (zahăr, orez, oțet, ulei de floarea soarelui), cu circuite comerciale frauduloase complexe, vizând sustragerea de la plata obligațiilor fiscale prin declararea de achiziții și livrări intracomunitare fictive, inițiate și operaționalizate de SC Novicio Food & Beverage SRL (firma lui Saikaly – n.r.), atât în relație cu palierul acțional coordonat de Stuparu Sorin, cât și cu cel coordonat de Găzdaru Sorin Adrian, ambele circumscrise intereselor financiare ale grupului de firme Lemarco (reprezentat de Tudor Constantin – n.r.)”, arată procurorii.
Clanul „Butoane” a rămas fără mașini
Procurorii au ridicat în urma perchezițiilor bibliorafturi cu sute de documente, imprimante, calculatoare și medii de stocare a datelor. De la locuințele membrilor clanului Butoane au fost ridicate o sabie, mai multe arme de vânătoare și 50.000 de euro. Pe probele ridicate și rețineri, anchetatorii au impus sechestru asigurator pe aproximativ 30 de autoturisme de lux aflate în posesia membrilor clanului, a căror valoare se ridică la peste un milion de euro. Potrivit procurorilor, în perioada 2010 – 2012, gruparea infracțională a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro anual, prin evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA.
Bogdan Cristescu
