UPDATE Radu Nemeș a fost adus în România cu o cursă aeriană de linie, sub escorta polițiștilor de la Serviciul Urmăriri al IGPR. Afaceristul a fost dus la Curtea de Apel București, pentru confirmarea mandatului de arestare în lipsă, emis în iulie 2012. În urma deciziei magistraților, el a fost arestat pentru 30 de zile, iar vineri este așteptat la DNA pentru audieri.
Radu Nemeș, implicat în mega evaziunea fiscală cu motorină din ”Rețeaua Blejnar”, în valoare de 15 milioane de euro, este așteptat astăzi la București, pentru a fi încarcerat în arestul poliției. O escortă a Inspectoratului General al Poliției se află în SUA pentru a-l aduce în țară, după ce extrădarea sa a fost aprobată în urmă c câteva zile de un magistrat american. Soția acestuia, Diana Nemeș, a fost adusă în România pe 7 mai.
„Curtea Districtuală a Statelor Unite ale Americii pentru Districtul de Vest Washington a dispus extrădarea în România a cetățenilor români Nemeș Radu și Nemeș Diana Marina. Procedura de extrădare a fost una simplificată și s-a desfășurat în baza Tratatului de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 10 septembrie 2007, ratificat de România prin Legea nr. 111 din 15 mai 2008”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Justiției.
Diana Nemeș, arestată preventiv după extrădarea din SUA, a fost adusă, joi, la DNA, pentru a fi audiată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro și pentru a fi anunțată că faptele de care este acuzată au fost schimbate, în baza prevederilor din noul Cod penal.
Procurorii îi aduc la cunoștință Dianei Nemeș o schimbare de încadrare juridică, respectiv că nu o vor mai cerceta pentru fapta de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de Legea 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, ci pentru aceeași faptă prevăzută în noul Cod penal.Ea este cercetată și pentru complicitate la evaziune fiscală.
Diana Nemeș, în vârstă de 38 de ani, însărcinată cu al treilea copil, și soțul ei dețin proprietăți în Yelm. Cei doi sunt suspectați de investigatori federali că au utilizat suma de trei milioane de dolari, în urma unor operațiuni de spălare de bani, pentru a cumpăra o locuință și că ar conduce mai multe firme-paravan la Washington. FBI a stabilit că soții Nemeș au investit aproximativ 1 milion de dolari în lingouri de aur.
O investigație condusă de FBI este în curs asupra unor presupuse operațiuni de spălare de bani de către familia Nemeș și alte persoane care ar opera în Washington, dar până în prezent ei nu au fost acuzați de comiterea vreunei infracțiuni
O investigație condusă de FBI este în curs asupra unor presupuse operațiuni de spălare de bani de către familia Nemeș și alte persoane care ar opera în Washington, dar până în prezent ei nu au fost acuzați de comiterea vreunei infracțiuni în Statele Unite.
