Dupa ce, saptamana trecuta, cateva zeci de angajati ai Directiilor de Control Fiscal Bucuresti protestau in fata IGP, pentru a -sustine moral patru colege chemate la Politie-, ieri, politistii Serviciului Port Constanta au anuntat finalizarea cercetarilor intr-un caz de contrabanda descoperit in 1999 si au trimis dosarul la IGP, solicitand inceperea urmaririi penale impotriva altor opt inspectori fiscali din Capitala care ar fi efectuat rambursari de TVA necuvenite in valoare de aproape 30 miliarde de lei.
Supraevaluarea unor galosi
La inceputul lunii octombrie 1999, politistii din Portul Constanta au descoperit pe nava Omar III, pavilion Guineea Ecuatoriala, peste 100.000 perechi de incaltaminte, in valoare totala declarata de 6,5 milioane de dolari. Dupa evaluarea marfii, s-a constatat ca incaltamintea, care urma sa fie exportata, este confectionata din inlocuitori si nu din material de calitate superioara, cum era prevazut in documentele de insotire a marfii. Exportul era efectuat de firmele bucurestene SC Printesa Bussiness SRL, Kale Import-Export SRL si Eduard Prosper SRL, ale cetatenilor sirieni Faed Khallof, Firat Mahuk (sirieni) si cetateanului kuwaitian Ahmad Mohamad Khaird.
Extinzand cercetarile, politistii au descoperit ca cei trei cetateni arabi, impreuna cu Samir Ibrahim Mahmoud, administrator al SC Eurostat Jihad SRL Bucuresti, au adus in tara sute de mii de perechi de incaltaminte de proasta calitate din China. Cei patru arabi exportau apoi marfa si cereau organelor fiscale din Bucuresti rambursarea TVA. Prin supraevaluarea marfii exportate, prin restituirea TVA de catre statul roman exportatorilor, acestia si-au insusit ilicit o suma mare de bani.
Operatiuni in sistem suveica
Modul de operare, in sistem suveica, consta in faptul ca una dintre firme procura marfa chinezeasca din Bucuresti si o vindea, cu factura legala, uneia dintre celelalte patru firme, care, la randul ei, o exporta ca fiind produsa in Romania. Fiecare din firme devenea, astfel, beneficiara cate unui transport. Exporturile erau inregistrate de fiecare firma la administratiile financiare.
Solicitarile si rambursarile TVA au fost efectuate, potrivit politistilor din Portul Constanta, cu ajutorul inspectorilor fiscali Mariana Tudor si Gabriela Brancusi, de la Administratia Financiara a sectorului 2, Bucuresti si Georgeta Duminica, Maria Geanta, Maria Ivanescu, Florentina Surdu, Vasilica Sandu si Elena Fedeles, de la Administratia Financiara a Sectorului 4.
Firmele exportatoare nu au fost identificate la sediul inscris in certificatul de inmatriculare, iar cei patru cetateni arabi au fost dati in urmarire generala. Ei sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de prezentare de documente false la autoritatea vamala (contrabanda).
Din prejudiciul de aproape 30 miliarde de lei, statul a putut recupera doar valoarea marfii confiscate in octombrie 1999 (aproximativ un miliard de lei).
Se pare ca astfel de rambursari ilgale de TVA se inregistreaza la nivel national, bugetul statului fiind prejudiciat cu sute, poate chiar mii de miliarde de lei. Cu toate acestea, inspectorii financiari cauta sa se organizeze pentru a protesta impotriva legii. -Toate restituirile sunt perfect legale si oricare dintre noi poate fi chemat la audieri oricand, pentru ca legea este neclara. Va trebui sa vedem ce hotaram, pentru ca asa nu se mai poate. Fie nu mai facem rambursari, fie se modifica legea si competentele, pentru ca nu convine nimanui sa ajunga la Politie nevinovat-, declara liderul de sindicat, Gheorghe Poienita, cu ocazia protestului din fata IGP. Insa, atunci cand rambursarile se fac catre firme-fantoma, dupa cum declara generalul Dumitru Sorescu, este destul de greu, ca de vina este tot legea.
