Alte doua cazinouri din Romania au intrat in atentia organelor de control pentru operatiuni dubioase cu bani. -Vip Casino- si -Satelite Hypodrome- din Bucuresti sunt anchetate pentru contracte de imprumut cu firme din strainatate. Cele doua documente contractuale sunt suspecte de a fi folosite la spalare de bani, iar oficialitatile au intrat in alerta.
Ambele firme au prezentat autoritatilor din Ministerul Finantelor Publice acte din care reiese ca au imprumutat peste un milion de dolari de la companii de peste hotare. -Vip Casino- are de restituit 250.000 de dolari unei firme din Panama, iar -Satelite Hypodrome- a prezentat la control un contract de un milion de dolari cu o firma din Cipru. Autoritatile suspecteaza faptul ca banii nu ar fi fost introdusi in tara, iar acum, pretextand ca au de returnat imprumutul, cazinourile vor scoate peste granita respectivele sume de bani. Moda imprumuturilor fictive este des intalnita la firmele care administreaza cazinouri. Din acest motiv, unele stabilimente cu mese de joc ajung sa nu isi plateasca datoriile la stat. De altfel, inainte de a incepe executarea silita, cazinourile sunt preluate de alte firme, dupa modelul echipelor de fotbal.
Contractele suspecte sunt analizate de experti de la Ministerul Finantelor Publice, iar daca banii despre care se vorbeste in ele nu au intrat in Romania, patronii cazinourilor vor fi acuzati de spalare de bani.
VIP Casino – vecinul deputatilor
Societatea VIP Casino are adresa la Hotel Bucuresti, locul in care au stat ani de-a randul deputatii din Parlamentul Romaniei. Aceasta firma a prezentat autoritatilor un contract dubios in care se spunea ca ar fi primit 250.000 de dolari de la firma panameza Moon Street Enterprise. Actul a parut ciudat, iar expertii au inceput cercetarile pentru a vedea daca nu cumva este vorba despre spalare de bani.
Verificarile ar putea fi de prisos, deoarece in iulie 2002 acelasi cazinou si-a gajat 430 de active catre cetateanul israelian Zuman Avshalom. Acesta a imprumutat cazinoul cu 13,6 miliarde de lei in 29.08.2001 si a inregistrat contractele la Banca Nationala a Romaniei sub numerele 23349 si 23450. Un an mai tarziu el a pus gaj pe aproape toate bunurile cazinoului. Practic, cetateanul israelian are sub gaj uniformele crupierilor, vitrine frigorifice, scene, calculatoare, masini de numarat bani, sisteme de aer conditionat si, bineinteles, mesele de joc.
Atat de extins era contractul, incat si paharele, cutitele, cratitele si farfuriile de la VIP Casino erau gajate. In acest fel, daca firma care administreaza cazinoul are probleme, este lasata fara active, iar afacerea este preluata de altcineva.
-Imprumut- de un milion de dolari
Un alt contract dubios a fost prezentat de firma Satelite Hypodrom SRL Bucuresti care administreaza Casino Astoria. Administratorii acesteia au spus ca au luat un milion de dolari de la compania cipriota Travel Ex Ltd. Conform Ministerului Finantelor Publice, Satelite Hypodrom nu a depus nici o declaratie privind obligatiile de plata in perioada 2003-2005, sau informatiile depuse nu sunt complete. In 2002, firma a avut un venit total de peste patru milioane de euro, dar a inregistrat o pierdere de aproape doua milioane de dolari. Societatea nu figureaza cu datorii la stat, dar daca se observa faptul ca datele trimise la MFP sunt incomplete, ea nu va putea fi executata silit pentru ca si cipriotii au datorii de recuperat.
