Un personaj misterios, prezentat in cele mai multe cazuri ca cetatean irakian, dar care ar putea fi egiptean si al carui nume este legat de fraude de sute de miliarde de lei, prin afaceri cu alcool si petrol, a intrat, inca o data, in atentia politistilor romani.
Cetateanul irakian Ali A. A. El Sanabi este cautat de politistii din toata tara, numele sau figurand si in rapoartele Garzii Financiare, privind fraude de sute de miliarde de lei, prin derularea unor afaceri cu alcool.
Potrivit Politiei Capitalei, de aceasta data, numele lui Ali A. A. El Sanabi este legat de o evaziune fiscala de aproximativ 29 miliarde de lei. Desi irakianul este acuzat de fraude de miliarde de lei, nu figureaza ca ar fi intrat in Romania in perioada 1990-2002.
Ultima teapa – 29 miliarde de lei
Politistii bucuresteni au inceput, joi, urmarirea penala impotriva lui Hussein Mohamed (35 de ani) – arestat deja in alt dosar – pentru evaziune fiscala, fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
Acesta a fost asociat si administrator al unei societati comerciale care avea ca obiect de activitate comercializarea de bauturi alcoolice. Incepand cu data de 22 septembrie 1999 si pana in martie 2000, firma condusa de el a vandut alcool etilic rafinat catre mai multe societati comerciale din Bucuresti si din tara, fara sa achite obligatiile fiscale catre stat. Mai mult, societatea lui Hussein a exercitat dreptul de deducere la societatile beneficiare a accizelor si a Taxei pe Valoare Adaugata, prejudiciind statul roman cu peste 28,9 miliarde de lei.
Pentru a nu fi prins de organele fiscale, la 28 septembrie 1999, Hussein a cesionat integral capitalul social al firmei sale lui T. S. A Hassan, care, de asemnea, nu a putut fi identificat de politisti, iar a doua zi, la 29 septembrie 1999, desi nu mai avea nici o obligatie la firma sa, Hussein l-a imputernicit prin procura pe conationalul sau, Ali A. A. El Sanabi – arabul misterios cautat de toata politia romana- sa reprezinte interesele societatii la o banca din Capitala, unde firma avea deschis un cont.
Omul invizibil
Paradoxal, desi nu figureaza ca ar fi intrat in Romania in perioada 1990-2002, Politia Capitalei anunta, pe 19 septembrie 2001, ca Ali A. A. El Sanabi a prejudiciat statul roman cu aproape 20 miliarde de lei, prin afaceri cu alcool.
De aceasta data, tunurile s-au dat prin societatea -Spider Pan Group SRL-Bucuresti-. In perioada septembrie 1999-februarie 2000, aceasta firma a livrat mai multor societati romanesti peste 470.000 de litri de alcool etilic rafinat, in valoare de 19,5 miliarde de lei. Pentru intreaga cantitate de alcool, firma bucuresteana a emis facturi aflate in evidentele contabile ale firmelor beneficiare, iar contravaloarea lor a fost achitata la Banca Turco-Romana, unde avea cont Spider Pan Group SRL. Toate operatiunile au fost efectuate de-invizibilul- Ali A. A. El Sanabi. Acesta avea dreptul de semnaturaa in acte in locul unuia dintre asociatii firmei, Mohamed Hussan, in baza unei procuri autentificate de notariat.
Cautat si de IJP Satu Mare
La data la care Politia Capitalei anunta instrumentarea dosarului, acelasi Ali A. A. El Sanabi era dat in urmarire generala si de Inspectoratul Judetean de Politie Satu Mare, pentru comiterea unor fapte asemanatoare.
Firma bucuresteneana in numele careia irakianul crease acel prejudiciu se regaseste si intr-un raport al Garzii Financiare Centrale, dat publicitatii la 7 septembrie 2000. Potrivit acelui raport, comisarii Garzii Financiare (GF) sesizasera Oficiul National pentru Spalarea Banilor, in legatura cu activitatea acestei firme.
In acelasi raport se regaseste din nou numele lui Ali A. A. El Sanabi, legat de aceasta data de un prejudiciu de 108 miliarde de lei. Potrivit comisarilor GF, -firma bucuresteana Roxalcoom SRL s-a sustras de la plata catre bugetul de stat a 108 miliarde lei, cesionand capitalul cetateanului irakian Ali A. A. El Sanabi, care nu poate fi dentificat-.
Identitatea irakianului, folosita de un escroc egiptean
La 17 ianuarie 2001, numele lui Ali A. A. El Sanabi apare, din nou, legat de o alta evaziune fiscala de aproximativ 36 miliarde de lei, de aceasta data prin afaceri cu benzina.
IGP preciza, la data respectiva, ca identitatea irakianului Ali A. A. El Sanabi a fost folosita de un egiptean, urmarit international prin Interpol pentru ca a inselat statul roman cu sapte miliarde si jumatate de lei, tot prin derularea unor afaceri cu produse petroliere.
Politistii din Baia Mare au descoperit ca in spatele identitatii irakianului s-ar ascunde egipteanul Atef Gouda Farag El Sayed. Acesta a derulat, prin intermediul societatii Transferari Impex SRL Baia Mare, afaceri cu produse petroliere in Pitesti, Bucuresti, Onesti si Galati, fara a inregistra in evidenta contabila toate veniturile realizate, aducand statului roman un prejudiciu de 7,46 miliarde de lei. Atef Gouda Farag El Sayed este dat in urmarire internationala, infractiunile pentru care este cercetat fiind fals privind identitatea, fals intelectual si evaziune fiscala.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
