Procurorii DIICOT au dispus la data de 14 ianuarie 2015 începerea urmăririi penale faţă de suspectul Ş.C.R pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 360 CP al.1-3 CP, 249 CP, art.325 CP, art.322 CP, art.323 CP, toate cu apl.art.38 al.1 CP., iar în data de 19 ianuarie au fost efectuate 4 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Ploieşti.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că suspectul Ş.C.R , angajat al unei bănci din Bucureşti, a solicitat emiterea unui nou token în numele unui client, apoi a accesat fără drept contul clientului, dispunând trei transferuri bancare neautorizate.
Astfel, la data de 06.01.2015, Ş.C.R a transferat suma de 200.000 lei într-un alt cont, motivul declarat al tranzacţiei fiind plata contravalorii unui imobil, despre care s-a stabilit că nu există în realitate. Ulterior, suspectul a mai transferat către contul său propriu suma de 49.000 lei. Din verificările efectuate a rezultat că suspectul a ridicat în numerar cea mai mare parte a sumelor de bani menţionate.
De asemenea, în cursul celei de-a treia tranzacţii, Ş.C.R a transferat suma de 318.721,20 lei pentru a achiziţiona un autovehicul BMW X5, care a intrat în posesia lui, în baza unor acte de împuternicire întocmite în fals în numele clientului al cărui cont l-a fraudat.
Totodată există suspiciunea că Ş.C.R emisese anterior o altă adeverinţă în fals, prin care acesta atesta că a stins anticipat, prin rambursare, 5 credite obţinute pentru interese personale, cu scopul de obţine un nou credit de la o altă bancă.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale.
