Autoritatea Nationala de Control (ANC) a reusit sa dea de urma unei importante filiere de firme- fantoma, dupa patru luni de filaj. Aceasta a importat marfuri subevaluate de 100 de ori in vama, pe care urma apoi sa le vanda pe piata, la pretul real, de aproximativ 250 miliarde de lei. Pornind de la informatiile detinute, ANC a urmarit, in perioada martie-iunie, activitatea a patru societati comerciale din Bucuresti, Ramnicu Valcea si Timisoara, care operau in cadrul acestei filiere. A rezultat ca in spatele intregii afaceri era un cetatean bulgar, -ajutat- fiind insa si de cativa romani. Acesta, actionand in numele unei firme, a importat din Bulgaria o cantitate importanta de produse electronice, electrocasnice si sanitare, pentru care a declarat in vama valoarea de 2,6 miliarde de lei. Ulterior, s-a dovedit ca aceasta era de 100 de ori mai mica fata de pretul real al pietei. Marfurile, parte din ele depozitate in centrul angro Voluntari, din judetul Ilfov, urmau sa fie -scoase- pe piata prin intermediul unora dintre firmele -afiliate- filierei, care ulterior operatiunii aveau sa dispara sau sa fie cesionate catre cetateni straini. In urma actiunii ANC, marfuri de 123 miliarde de lei au fost confiscate, iar pentru produsele deja vandute s-au stabilit obligatii fiscale datorate statului (TVA si impozit pe profit) in valoare totala de 40 miliarde de lei.
-Desi traseul fizic al marfurilor a fost relativ simplu pe traseul Bulgaria – Bucuresti – Ramnicu Valcea si apoi desfacerea catre populatie, din punct de vedere al circuitului documentelor financiar-fiscale, in mod deliberat, grupul de persoane a complicat operatiunea, in scopul crearii unei diversiuni, astfel incat eventualele verificari sa nu conduca la nici un rezultat, iar aceste persoane sa isi poata insusi fara probleme valoarea reala a produselor, fara plata taxelor si impozitelor-, precizeaza un comunicat al ANC. Organele de control au decis, abia in luna iunie, ca -e momentul- sa intervina, intrucat aveau dovezi certe ca aproape jumatate din marfa importata este in curs de a fi vanduta la pretul real al pietei. Astfel, au descoperit, intr-un depozit din Ramnicu Valcea, jumatate din marfa importata si au gasit, totodata, dovezi concrete ale vanzarii celeilalte jumatati, la pretul real, si nu la cel evaluat in vama. Inspectorii ANC au luat astfel la -puricat- toate firmele implicate in aceste operatiuni, respectiv societatile care au comercializat aceste produse, firmele de transport, precum si depozitele si spatiile in care marfurile erau comercializate. Urmare acestor controale, ANC, prin intermediul Garzii Financiare, a dispus confiscarea marfurilor care se comercializau fara respectarea prevederilor legale, scopul final fiind sustragerea de la plata taxelor si impozitelor. -Fata de constatarile facute, organele de control au dispus confiscarea integrala a marfurilor aflate in depozit, in valoare de 123 miliarde de lei, iar pentru produsele deja vandute s-au stabilit obligatii fiscale datorate (TVA si impozit pe profit) in suma de 40 miliarde de lei, valoare care reprezinta prejudiciu in tentativa de evaziune fiscala. Totodata, au fost sesizate organele de urmarire penala care au demarat cercetarile in vederea stabilirii existentei elementelor constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, fals si uz de fals si asociere in vederea comiterii de acte de criminalitate economica-, mai precizeaza ANC.
