CNVM, ajutata de americani in lupta impotriva spalarii banilor

Ambasada SUA la Bucuresti a incheiat, ieri, cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) un acord de asistenta tehnica in vederea imbunatatirii reglementarilor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Potrivit unui comunicat oficial al CNVM, programul urmareste actualizarea reglementarilor in vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor, dezvoltarea know-how-ului de care vor putea beneficia si bancile comerciale in momentul in care vor opera si pe piata valorilor mobiliare, instruirea personalului. Tinta derularii acestui program de asistenta este si aceea a identificarii finantarilor actelor de terorism prin intermediul pietei de capital. Valoarea bugetului programului care se va desfasura in perioada noiembrie 2003 – iunie 2004 depaseste 60.000 de dolari.

Programul care se va derula va avea in vedere dezvoltarea unei aplicatii software care va fi integrata in sistemul de supraveghere electronica implementat de CNVM.

Partea americana va fi reprezentata de Biroul de asistenta tehnica al Trezoreriei Statelor Unite in Romania, care acorda consultanta si BNR.

Documentul semnat intre CNVM si Ambasada SUA reprezinta o continuitate a unui acord incheiat cu doua saptamani in urma cu managementul programului Financial Sector Reform and Strengthening Initiative (FIRST Initiative), conceput in coordonare cu programul de asistenta tehnica al Trezoreriei Statelor Unite.

Acordul urmarea actualizarea si armonizarea reglementarilor CNVM din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, precum si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital.

FIRST Initiative este un program finantat de Banca Mondiala si de Fondul Monetar International.