Evaziunea fiscala este un fenomen din ce in ce mai raspandit, in toate domeniile de activitate din Romania. Prezentam azi un caz in care, dintr-un foc, bugetul statului a fost fraudat cu peste 11 miliarde de lei. -Creierul- afacerilor ilicite a fost, de aceasta data, Turcu Ioan, care a dovedit ca doreste, prin toate mijloacele, sa se inavuteasca rapid. A invartit firme-fantoma pe degete, a cumparat societati de stat pe care le-a devalizat si, nu in ultimul rand, a creat statului un important prejudiciu.
In urma controalelor efectuate de inspectorii financiari-fiscali ai ANAF s-a descoperit ca Turcu Ioan, o persoana fizica din Satu Mare, a reusit sa fraudeze bugetul de stat cu 11,5 miliarde de lei. Afacerile oneroase au fost derulate prin mai multe societati, pe care acesta fie le controla direct, fie prin interpusi, respectiv SC Auto Diesel SRL Satu Mare, SC Euro Diesel SRL Satu Mare, SC Nordagreg SA Satu Mare si SC Indagroil SC Homorodu de Jos.
Societatea comerciala Nordagreg a fost detinuta integral de catre stat, insa afaceristul a reusit sa preia controlul si astfel sa isi majoreze valoarea averii personale. -Aceasta inavutire rapida s-a produs insa in dauna bugetului de stat, ale carui resurse au fost private de fondurile datorate de catre aceste societati-, a declarat presedintele ANAF, Neculae Plaiasu.
Institutii de stat preiau combustibili de provenienta ilicita
Numai prin intermediul firmei SC Auto Diesel SRL Satu Mare si simuland legalitatea afacerilor pe care le desfasura, Turcu Ioan a reusit sa prejudicieze bugetul de stat cu 4,8 miliarde de lei. Fiind furnizor de combustibil al unor institutii de stat si regii autonome de subordonare locale, Turcu a valorificat numai in perioada ianuarie 1999-decembrie 2001 produse de 5,6 miliarde de lei. Cum acestea aveau o provenienta ilicita, afaceristul s-a vazut in imposibilitatea de a putea justifica modul de dobandire a combustibililor. A apelat, asadar, la clasica metoda de fraudare, respectiv a completat 21 de facturi fiscale, mentionand la rubrica furnizorului numele unor societati-fantoma din Arges, Prahova si Bucuresti.
-Artistul- Turcu participa la privatizare si castiga
Turcu Ioan a infiintat, in 2000, o alta societate, respectiv SC Euro Diesel SRL, cu obiect de activitate -lucrarile de constructii, inclusiv arta-. In urma privatizarii din 2000 a societatii de stat SC Nordagreg SA, care se ocupa cu -extractia pietrisului si nisipului-, SC Auto Diesel SRL a devenit actionar majoritar cu o cota de participare de 93,7%. O data ajunsa in batatura sa, Turcu a -demarat- operatiunile de fraudare si la firma nou cumparata.
Astfel a procedat la vanzarea unor utilaje second-hand, la o valoare supraevaluata. Spre exemplu, doua escavatoare tip Atlas si Ford, importate de SC Auto Diesel la 0,1 miliarde de lei, au fost vandute catre unitatea din Berindan a SC Nordagreg SA la 1,1 miliarde de lei.
Cumparari fictive, cu prejudicii de miliarde
Pentru a-si ascunde urmele, respectiv provenienta reala a utilajelor, a fost interpusa in tranzactia ilegala SC Modern SRL din Campulung Muscel, care intr-un timp foarte scurt a cumparat si vandut utilajele cu pricina. Turcu trebuia sa scape, in acelasi timp, de impozitele aferente diferentei de un miliard de lei. A inregistrat in evidenta contabila contravaloarea unor piese de schimb procurate de la o persoana fictiva din Bucuresti, iar aceasta operatiune ilegala a dus la prejudicierea bugetului cu alte 3,1 miliarde de lei.
In octombrie 2002, Turcu s-a decis sa vanda, la preturi de nimic, doua din activele SC Nordagreg. Cumparatorul chilipirurilor a fost nimeni altul decat SC Euro Diesel, care a intrat in posesia a doua terenuri din Odorheu si Berindan. Desi acestea valorau 38 miliarde de lei, Turcu le-a cumparat, prin intermediul SC Euro Diesel, la numai 0,4 miliarde de lei. Din aceasta operatiune, cumulata cu altele la fel de ilicite, Turcu a mai dat o gaura de un miliard bugetului de stat.
