O firma-fantoma bihoreana a reusit in doi ani sa dea statului un tun de cateva miliarde de lei vechi. -Schema- era simpla: firma se aproviziona cu uleiuri minerale neaccizate, pe care ulterior le comercializa ilicit pe post de motorina. Prejudiciul total adus astfel statului, prin neincasarea de accize, TVA si impozit aferente operatiunilor, depaseste 53 miliarde de lei vechi.
-Controlul efectuat la SC Topragino Agroprest SRL Bihor a condus la identificarea unor operatiuni comerciale ilicite, constand in contrafacerea si deturnarea de la destinatia legala a peste 3.456 tone de uleiuri minerale neaccizate-, precizeaza un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), referitor la controlul efectuat de Garda Financiara, in cadrul societatii bihorene amintite mai sus.
-Transformarea- uleiurilor minerale in motorina
Astfel, in perioada iulie 2002-decembrie 2004, SC Topragino Agroprest SRL Bihor a aprovizionat de la doua firme, prin 109 facturi fiscale, peste 3.456 tone de uleiuri minerale neaccizate, respectiv ulei hidraulic-tip P si combustibil tip M. Insa, din control a reiesit ca incepand din 2003, acelasi agent economic a devenit furnizor de carburanti, acesta vanzand motorina catre diversi beneficiari, chiar daca, potrivit documentelor, firma in cauza nu a inregistrat aprovizionari cu acest produs. Vanzarile de motorina erau insa -dovedite- de 106 facturi fiscale de livrare.
-Natura marfii tranzactionate, precum si faptul ca SC Topragino are comportamentul fiscal al unei firme-fantoma (n.r. – nu functioneaza la sediul social declarat, nu a depus declaratiile/deconturile fiscale prevazute de lege) au condus la concluzia ca in realitate cele 3.456 tone de uleiuri minerale neaccizate au fost contrafacute si deturnate de la destinatia legala, in fapt fiind comercializate ilicit cu titlu de motorina, aspect ce a condus la eludarea la plata a obligatiilor fiscale aferente-, explica ANAF. Ca urmare a operatiunilor ilegale derulate de firma-fantoma bihoreana, bugetul statului a fost prejudiciat, potrivit calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, cu 5.357.999 RON (n.r. – 53,57 miliarde de lei vechi). Potrivit Fiscului, actul de control a fost transmis DGPF Bihor, iar pentru continuarea cercetarilor a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea.
