In urma controalelor efectuate de Garda Financiara la societatea SC Atas 02 Prodexim SRL in Agigea Port, s-a constatat ca cetateanul turc Ahmet Atas, actionand in numele firmei mai sus amintite, a desfasurat activitatea de valorificare deseuri industriale reciclabile, fara a detine autorizatie in acest sens. Astfel, produsele noi obtinute erau incarcate in vagoane si comercializate, prin terte firme, la export. In acest mod, in decurs de numai doua luni si jumatate, respectiv aprilie- iunie 2004, a fost procesata si vanduta cantitatea de 3.207.825 kg deseuri de fier, incasandu-se ilicit suma de 16,5 miliarde de lei. Fata de constatarile facute, organele de control au aplicat amenda contraventionala de 40 milioane de lei si au dispus confiscarea unor venituri obtinute ilegal, respectiv 14,7 miliarde de lei. Extinderea verificarilor asupra afacerilor societatii comerciale in cauza a relevat inca un aspect care tradeaza graba cetateanului turc de a-si insusi cat mai repede veniturile ilicite obtinute din procesarea si valorificarea deseurilor. In acest scop, acesta a pus in practica un sistem financiar de -sustragere- rapida a sumelor in numerar incasate din vanzari. Astfel, au fost inventate persoane fizice care ar fi imprumutat firma cu suma de 4,2 miliarde de lei, ceea ce a creat cetateanului turc -oportunitatea-, aparent legala, de ridicare direct din casieria societatii comerciale, chiar in aceeasi zi, a banilor.
