Procurori din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiști din cadrul I.G.P.R. efectuează, joi, un număr de 105 de percheziții în București, județele Bacău, Brașov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mureș, Olt, Satu — Mare, Teleorman și Vâlcea la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice din domeniul construcțiilor.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecții au inițiat, derulat și participat la circuite evazioniste și de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false și înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retrași în totalitate în numerar.
Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 35 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 85 milioane de lei.
În cauză s-au emis 65 mandate de aducere.
Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații.
