Român condamnat în SUA pentru o fraudă fiscală în valoare de 1,6 milioane de dolari
Un român, Ovidiu Isac, în vârstă de 31 ani, care locuiește în Statele Unite, a fost condamnat la șapte ani de închisoare ca lider al unui complot internațional ce a încasat aproximativ 1,6 milioane de dolari în baza unor declarații fiscale frauduloase, relatează Chicago Sun Times online.
Isac, care locuiește la Skokie, un sat din ținutul Cook, în statul Illinois, sat care este de mai mulți ani o suburbie a orașului Chicago, a condus o rețea de 23 de persoane împreună cu care a conspirat, în regiunea orașului Chicago, utilizând conturile bancare ale acestora pentru a primi sume solicitate în baza unor cereri de restituire, în schimbul unei părți a acestor sume, false și a trimite banii în România, a anunțat Biroul Procurorului Statelor Unite într-un comunicat.
Cel puțin 470 de cereri false de restituire, în valoare de 4.000 până la 7.000 de dolari fiecare, au fost completate în numele unor cetățeni români care au vizitat anterior Statele Unite cu vize pentru studii și au completat cereri de restituire, dar care nu se mai aflau în țară, precizează procurorii.
Isac a fost condamnat vineri la 85 de luni de închisoare și la plata sumei de 1,64 milioane de dolari de către judecătorul federal Charles Norgle, care a hotărât totodată ca bărbatul originar din România să fie deportat după ispășirea pedepsei, potrivit aceleiași surse. Isac a pledat vinovat, în ianuarie, pentru conspirație în vederea fraudării Guvernului american și pentru furt de fonduri guvernamentale.
Cererile false de restituire au cauzat o pierdere în valoare de peste 1,6 milioane de dolari Trezoreriei Statelor Unite în perioada fiscală 2007-2009, potrivit procurorilor. Cererile au fost depuse în numele unor persoane reale, care nu știau că identitatea lor era utilizată, având în vedere că nu se mai aflau pe teritoriul Statelor Unite.
Cel puțin 200 de conturi bancare deschise pe numele a peste 75 de persoane au fost utilizate pentru primirea banilor, o parte din care erau păstrați, iar altă parte trimisă în România, potrivit procurorilor. Într-un caz, Isac și complici ai săi au atacat fizic persoane asociate unui suspect, care a refuzat să îi plătească „partea“ lui Isac.
Returnările includeau nume și numere de asigurări sociale ale unor persoane care au vizitat Statele Unite în baza unor vize temporare acordate în vederea efectuării de studii și care au depus cereri de restituire, dar care nu mai locuiau în Statele Unite și era puțin probabil să depună alte cereri.
Isac a fost arestat în aprilie 2010 împreună cu alte 23 de persoane, inculpate în același dosar, dintre care 19 au fost condamnați, iar alți cinci sunt fugari.
Rudi Vania
